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Referências e documentos

Reino Unido reúne cinco países para coordenar combate a crimes financeiros

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Referências consultadas

  1. HM Revenue & Customs — comunicado oficial da cúpulaOrigem: gov.ukAbrir fonte original

Elementos incorporados à apuração

  • A administração tributária do Reino Unido (HMRC) divulgou nesta quinta-feira (12) uma cúpula em Londres sobre a cooperação no combate a crimes financeiros transfronteiriços. O encontro reuniu integrantes do J5, grupo que reúne autoridades de Austrália, Canadá, Estados Unidos, Países Baixos e Reino Unido.
  • A agenda deu atenção à coordenação operacional, ao intercâmbio de informações entre países e à avaliação de resultados das parcerias público-privadas. A cooperação também envolve a Global Financial Institutions Partnership (GFIP), que aproxima autoridades, unidades de inteligência financeira, instituições financeiras e fintechs.
  • Segundo a HMRC, desde o lançamento da GFIP em 2022, os parceiros produziram avaliações conjuntas sobre fraudes de identidade, crimes financeiros com uso de serviços de fintechs e lavagem de dinheiro por meio do comércio. O trabalho inclui testar formas de compartilhar informações e coordenar investigações.
  • A cooperação busca aproximar registros que podem estar distribuídos entre diferentes instituições e países. Para as autoridades, o desafio operacional é conectar informações sobre a origem, o trânsito e o destino dos recursos quando cada participante enxerga apenas uma etapa da movimentação.